Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se acordó por unanimidad, convocar Junta General Extraordinaria a celebrar el próximo día 22 de octubre del presente a las nueve horas y treinta minutos y que tendrá lugar en Sevilla, en las oficinas de la Compañía sitas en Avenida Américo Vespucio número 5, Edificio Cartuja segunda planta, módulo 3-4, en primera convocatoria, o el 23 de octubre siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación de capital y consiguiente modificación del articulo 5.1.º de los Estatutos Sociales. Segundo.-Modificación estatutaria relacionada con garantía de operaciones financieras. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejero. Cuarto.-Lectura y aprobación del Acta. Derecho de información:.

Los señores Accionistas podrán ejercitar su derecho de información en los términos previstos en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de conformidad con la nueva redacción introducida por la Ley 26/2003, de 17 de julio.

De conformidad con lo previsto en los artículos 48.d) y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores Accionistas que, a partir de la presente convocatoria de Junta General Extraordinaria, cualquier Accionista puede obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Sevilla, 5 de octubre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. Don José Luis Manzanares Japón.-46.082.