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Junta General Extraordinaria

Se convoca a los socios a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el 21 de octubre del 2004, a 19:00 horas, en la sala de juntas del Grupo Turicomplex, sita en Avenida Juan Ramón Soto, Caleta de Fuste; y en segunda convocatoria, al día siguiente, a las 19:00 horas, en el mismo lugar, a fin de debatir el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Órgano de Administración.

Segundo.-Modificación del artículo 17 de los Estatutos sociales, a efectos de incluir en el mismo, junto al actual y único sistema de funcionamiento del órgano de administración (Consejo de Administración) otras posibles fórmulas previstas legalmente (administración mancomunada, solidaria o única ). Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede.

Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta, así como el informe correspondiente, o solicitar envío gratuito de los documentos a su domicilio.

Caleta de Fuste, 23 de septiembre de 2004.-Ricardo Sánchez Hormiga y Francisco Ufano Polo, Consejeros Delegados Mancomunados.-45.274.