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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, calle Isaac Peral, 14, a las 18 horas del día 29 de Octubre de 2.004 en primera convocatoria, y, en su caso,al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Análisis de la situación de la sociedad. Segundo.-Aprobación, si procede, de la reducción a cero del capital social mediante la restitución de aportaciones a los socios y simultánea ampliación del capital de la sociedad a 288.000 € mediante aportaciones dinerarias y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Redacción,lectura y aprobación, si procede, del acta.

Se hace constar que se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma; así como el derecho que les asiste de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 7 de octubre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Bustillo Muñoz.-46.745.