Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social el próximo 27 de febrero, a las diez y treinta horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora.

Orden del día Primero.-Presentación y propuesta de aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social.

Tercero.-Aplicación o distribución del resultado del ejercicio cerrado.

Cuarto.-Propuesta por el Consejo de Administración y aprobación por la Junta General, si procede, de ampliación del capital social, mediante la emisión de nuevas acciones nominativas por aportaciones dinerarias al patrimonio social en la cifra máxima de un millón de euros y en las condiciones previstas en el informe del consejo y modificación del artículo quinto de los estatutos sociales relativo al capital social, en la cantidad que se ampliará el mismo. Los actuales accionistas podrán ejercitar su derecho de suscripción preferente en las condiciones que establezca el Consejo y que comunicará a cada accionista. Se admite la suscripción incompleta.

Quinto.-Aprobación de delegar al Consejo de Administración la facultad de señalar la fecha en que el acuerdo de aumentar el capital social deba llevarse a cabo en la cifra y condiciones acordadas por la Junta y de fijar las condiciones del aumento en lo no previsto en el acuerdo. Dicha facultad será tan amplia como sea necesaria y en lo previsto por el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas. El plazo para el ejercicio de la anterior facultad no podrá exceder de un año desde el acuerdo adoptado por la Junta.

Sexto.-Autorización de gestión hasta la inscripción de los acuerdos.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se comunica a los accionistas que, a partir de la presente convocatoria, podrán solicitar por escrito, antes de la Junta, o verbalmente, durante la misma, los informes o aclaraciones precisos acerca de los asuntos a tratar. Así como podrán obtener de la sociedad, de inmediato y gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe del auditor (artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Almendralejo, 21 de enero de 2004.-Presidente del Consejo de Administración, Juan Bautista Díaz González.-2.546.