Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social el día 17 de febrero de 2004, a las trece horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos según el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de la gestión social, cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión, aplicación de resultados y distribución de dividendos, en su caso, referido todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación de la retribución asignada al Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento o, en su caso, renovación de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.-Facultar para la ejecución de lo acordado.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que les corresponde a los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Tavernes Blanques, 15 de enero de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Roig Alfonso.-3.232.