Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo unánime del órgano de administración de la sociedad, se convoca a los accionistas de Construcciones de las Conducciones del Sur, sociedad anónima a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social el día 23 de enero de 2004 a las 12 horas en primera convocatoria, o el día 28 del mismo mes y año a las 12 horas en segunda convocatoria con el siguiente Orden del día Primero.-Cese y nombramiento de la totalidad de los miembros del órgano de administración de la Sociedad.

Segundo.-Desistimiento de la anterior ampliación de capital acordada por la Sociedad y propuesta de nueva ampliación de capital para restituir el equilibrio patrimonial de la misma, con la consiguiente modificación estatutaria y con posibilidad de suscripción incompleta y delegación de facultades en el Consejo en la forma y con la extensión previstos en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Delegación de facultades para elevar a públicos, en su caso, los acuerdos adoptados en los puntos anteriores.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que obra en poder de la Sociedad a disposición de los accionistas, y será enviado gratuitamente a aquellos que lo soliciten, el informe a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y la redacción íntegra propuesta para los artículos de los Estatutos sujetos a modificación.

Málaga, 30 de diciembre de 2003.-El Presidente del Consejo, D. José Fernando Martínez Blanco.-48.