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Convocatoria Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a ser celebrada, en primera convocatoria, el próximo 11 de noviembre de 2004, a las cinco de la tarde, (diecisiete horas) en Madrid, en el domicilio social, paseo de la Castellana, número 20 (28046 Madrid) o, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del reparto de un dividendo a cuenta con cargo a resultados del ejercicio 2004, en los términos del artículo 216 de la Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Aprobación del reparto de un dividendo extraordinario con cargo a reservas, en los términos del artículo 213.2 de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Nombramiento o ratificación de los auditores para las cuentas anuales consolidadas del Grupo. Cuarto.-Autorización a los Administradores para efectuar la solicitud de inclusión de la Sociedad en el Régimen Especial de Consolidación Fiscal a partir del ejercicio que comienza el 1 de diciembre de 2004. Quinto.-Autorización para que la Sociedad y sus Sociedades filiales puedan adquirir acciones propias al amparo de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Ratificación de operaciones internacionales. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente que, conforme a la normativa vigente, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos identificados en ese artículo y todos aquéllos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los informes de los Administradores sobre los asuntos incluidos en el orden del día, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, a 6 de octubre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Diego Ramos Pascual.-46.763.