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Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración en sesión celebrada el día 5 de octubre de 2004 ha acordado convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrarán, una a continuación de la otra, en Valencia, en los salones de Alameda Palace, calle Arquitecto Mora, 2, el día 14 de noviembre de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 15 de noviembre de 2004, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día de la Junta General Ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria); Informe de gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados del «Valencia Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva», todo ello correspondiente al ejercicio económico 2003/2004, así como la gestión del Consejo de Administración durante ese período. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio económico 2004/2005. Tercero.-Reelección de «C.J.C. Auditores, Sociedad Limitada» para el próximo ejercicio 2004/2005 como Auditores de la Sociedad. Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Orden del día de la Junta General Extraordinaria

Primero.-Modificación del número de miembros del Consejo de Administración quedando fijado en 15 el número de Consejeros. Segundo.-Ratificación del nombramiento de los Consejeros don Vicente Soriano Serra, don Carlo Cicchella Tarín y don Juan Antonio Albiñana Salvador, designados por cooptación por el Consejo de Administración. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del Reglamento de Régimen Interior del Consejo de Administración. Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les corresponde de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas Generales, así como el informe de los Auditores de Cuentas de la sociedad, pudiendo solicitar dicha información en las oficinas del Club sitas en Valencia, calle Antiga Senda de Senent, 11, planta 9.ª, Edificio Alameda.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas que el Consejo de Administración asimismo ha acordado requerir la presencia de Notario que levante acta de ambas Juntas Generales.

Valencia, 14 de octubre de 2004.-Enrique Lucas Oller, Secretario del Consejo de Administración. 47.651.