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Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores socios a Junta general extraordinaria, a celebrar en Paracuellos del Jarama (Madrid), Pago del Águila, número 32, Urbanización Berrocales del Jarama, el día 15 de noviembre de 2004, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el siguiente día en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del balance cerrado al 30 de junio de 2004, y del informe emitido de verificación de los auditores. Segundo.-Eliminación de todas las reservas de la sociedad para compensar pérdidas acumuladas. Reducción del capital social a cero para compensar pérdidas, y amortización de todas las participaciones sociales. Tercero.-Ampliación del capital social hasta la cifra de 225.000 euros, o en su defecto en la cuantía de las suscripciones efectuadas, mediante emisión de nuevas participaciones de mil euros del valor nominal cada una de ellas, sin prima de emisión, numeradas correlativamente, mediante compensación de créditos de los socios contra la sociedad y en su caso mediante aportaciones en metálico, en los más amplios términos que acuerde la Junta. Cuarto.-Modificación del artículo 6 de los estatutos, para adaptarlo a los anteriores acuerdos, y autorización al administrador único para dar nueva redacción a dicho artículo en cuanto a la cifra final del capital social suscrito, y número y valor de las participaciones sociales. Quinto.-Autorización para elevación a públicos de los anteriores acuerdos. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar que desde la fecha de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los accionistas en la sede de la sociedad para su examen los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, balance, informe de verificación de auditores, e informe del administrador, pudiendo asimismo pedir su entrega o envío gratuito. Madrid, 8 de octubre de 2004.-El Administrador único, don Norberto Chinique Peña.-47.153.