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Convocatoria Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración del pasado 16 de septiembre de 2004, y con el fin de subsanar los defectos de la Junta General Ordinaria celebrada el pasado 15 de junio de 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, sito en Esplugues Llobregat (Barcelona), el próximo día 25 de noviembre de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para el supuesto de no reunirse el quórum exigido por la Ley y en los Estatutos Sociales, a fin de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificar, y en lo menester, aprobar la retribución de los miembros del Consejo de Administración, con la consiguiente modificación del artículo 32 de los Estatutos Sociales, en su primer párrafo, una vez cumplidos y subsanados los requisitos, de información, y demás exigidos en el artículo 144 Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Ratificar, y en lo menester, aprobar la modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales relativo a la transmisión de acciones, una vez cumplidos y subsanados los requisitos, de información, y demás exigidos en el artículo 144 Ley de Sociedades Anónimas.

Se recuerda a los señores accionistas que, a los efectos de su legitimación para asistir a la Junta y surtiendo eficacia frente a la Sociedad, deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 23 de los estatutos sociales, al amparo del artículo 104 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo se hace constar, de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, los derechos que corresponden a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria, y su derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con el artículo 144.1.c) de la Ley.

Esplugues del Llobregat, 14 de octubre de 2004.-Consejero Delegado. Don Jaime Rodríguez Bertiz.-47.817.