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Por haberlo acordado el Consejo de Administración de la compañía en sesión del día 15 de octubre de 2004, por la presente se convoca a los señores accionistas de Joaquín Moltó, Sociedad Anónima a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 23 de noviembre de 2004, a las diecinueve horas y en el domicilio social, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Dejar sin efecto y no subsanar ni ejecutar ninguno de los acuerdos adoptados en la Junta general ordinaria de accionistas celebrada el pasado día 28 de junio de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el informe de gestión del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2003, reformuladas el 3 de agosto de 2004, incluyendo el informe de auditoría. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2003. Cuarto.-Censura de la gestión social. Quinto.-Nombramiento y/o ratificación de Auditores de cuentas. Sexto.-Determinación de la forma y plazo para la convocatoria de las reuniones del Consejo de Administración y modificación del artículo 33.º de los Estatutos sociales. Séptimo.-Modificación del sistema de retribución del órgano de administración y modificación del artículo 29.º de los Estatutos sociales. Y en su caso, determinación de la retribución de los consejeros para el ejercicio 2004. Octavo.-Supresión del sistema de renovación parcial del Consejo de Administración y modificación del artículo 31.º de los Estatutos sociales. Noveno.-Delegación y/o otorgamiento de facultades para la ejecución, elevación a público y subsanación o aclaración de los anteriores acuerdos. Décimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social así como de solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de los siguientes documentos: a) Las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, todo ello correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2003; y b) los informes formulados por el Consejo de Administración justificativos de las modificaciones estatutarias a que se refieren los puntos 6.º, 7.º y 8.º del orden del día, en los que figuran el texto íntegro de las modificaciones propuestas.

Cocentaina (Alicante), 18 de octubre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. Santiago Moltó Rico.-47.617.