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Junta General Extraordinaria

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, para el próximo día 18 de noviembre de 2004, a las doce horas, en Sevilla, Plaza de Pilatos número uno, en primera convocatoria; y en segunda, en su caso, el día 19 del mismo mes, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección Sexta de Ilustrísima Audiencia Provincial de Sevilla, en 23 de septiembre, confirmando la de primera instancia que declaró la nulidad de la Junta General Ordinaria de 29 de junio de 2003. Segundo.-Nueva celebración de Junta General y, en ella, ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados en Junta General Ordinaria celebrada en Sevilla el día 30 de junio de 2004, en relación con los ejercicios sociales de los años 2002 y 2003, con nuevo examen completo de su Orden del Día, compuesto por los siguientes apartados: 1. Examen y censura de la gestión social y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Compañía, comprensivas del Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como del Informe de Gestión, todo ello correspondiente al ejercicio de 2003. 2. Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Informe de Gestión, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2002, para el supuesto de que se declare procedente la repetición de la Junta General Ordinaria de 29 de junio de 2003. 3. Aplicación de resultados del Ejercicio. 4. Reducción del capital social para compensar pérdidas y renominalizar el valor nominal de las acciones. 5. Aprobación, en su caso, de la modificación estatutaria necesaria. 6. Nombramiento de Auditor o Auditores de cuentas. 7. Delegación de las facultades necesarias para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados. 8. Ruegos y preguntas. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que con cinco días de antelación a la Junta efectúen el depósito de sus acciones o, en su caso, del certificado acreditativo de su depósito en una Entidad autorizada o en el domicilio social.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como los antecedentes contables y sociales de los ejercicios a que se refiere la convocatoria y los informes del Auditor de Cuentas, aunque obren ya en su poder, pudiendo ejercitar su derecho de solicitar la entrega o el envío gratuito de tales documentos.

Sevilla, 18 de octubre de 2004.-El Administrador Único, Manuel Luis Sánchez-Moliní Montes.-47.421.