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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Extraordinaria de Tolsa, Sociedad Anónima, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, calle Núñez de Balboa, número 51, Madrid, el próximo día 10 de noviembre de 2004, en primera convocatoria y el 11 de noviembre de 2004, en segunda convocatoria, en los dos casos, a las 11 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Renovación de cargos. Segundo.-Propuesta de distribución de dividendos extraordinarios. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar en esta convocatoria el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe del Consejo de Administración sobre la misma, pudiendo solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de dichos documentos.

Madrid, 21 de octubre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Ortiz de Zúñiga Echeverría.-48.165.