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Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 14 de octubre de 2004, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de esta Compañía, en primera convocatoria para el día 26 de noviembre de 2004 a las 12 horas, en el domicilio social, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si fuese necesario, en el mismo lugar, para tratar los siguientes órdenes del día.

Orden del día

Primero.-Aprobación de la gestión del órgano de administración, correspondiente al ejercicio 2003. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales -Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- y de la aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio 2003, así como la Gestión Social correspondiente al mismo ejercicio. Tercero.-Nombramiento de Auditores de la sociedad para el ejercicio 2004, 2005 y 2006. Cuarto.-Exclusión de negociación e implantación de medios alternativos de liquidez, incluyendo la incorporación a un sistema o mercado organizado de negociación.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos e informes preceptivos sobre las propuestas que se someterán a aprobación de la Junta, pudiendo obtener copia de los mismos de forma inmediata y gratuita.

Manresa, 14 de octubre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Pere Ribera Sellarès.-47.059.