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Junta general ordinaria

Por acuerdo de don Emilio Celorio Ruenes, con documento nacional de identidad 14.522.311 L, administrador único de la sociedad, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la junta general que con carácter ordinario tendrá lugar en el domicilio social (calle San Vicente, sin número, polígono Ibarzaharra 2. Trapagarán Vizcaya), el día 17 de noviembre del 2004 a las nueve y media horas en primera convocatoria, y el día 18 de noviembre del 2004 a las once y media horas en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.-Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que le asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta, así como, en su caso, el informe de gestión.

Trapagarán, 13 de octubre de 2004.-Emilio Celorio Ruenes, Administrador único.-47.337.