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Anuncio de convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, el día 17 de noviembre de 2004 a las diecisiete horas, en el domicilio social, sito en la Gran Vía de les Corts Catalanes, número 998, de Barcelona, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum necesario para su válida constitución, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, para debatir y decidir sobre los siguientes extremos que componen el

Orden del día

Primero.-Cambio del Órgano de Administración de la sociedad, mediante la sustitución del Consejo de Administración por un Administrador único y consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Esta modificación estatutaria afecta a los artículos 16, 28, 29, 30 y 34. Segundo.-Cese de los señores Consejeros, con sometimiento a la Junta de la aprobación de su gestión, y nombramiento de Administrador único. Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 21 de los Estatutos Sociales y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como el de obtener la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En Barcelona, 22 de octubre de 2004.-Secretario del Consejo de Administración, Juan Ribas Carbonell.-48.329.