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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 17 de noviembre de 2004, a las 19 horas, en el domicilio social, Calle Maestro Justo del Río, 2, bajo, Burgos y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en ambos casos con el siguiente

Orden del día

Primero.-Deliberación y votación sobre las Cuentas Anuales del ejercicio 2003, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria. Segundo.-Deliberación y votación sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2003. Tercero.-Valoración y votación sobre la gestión realizada por el órgano de administración en el ejercicio 2003. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas, titular y suplente. Quinto.-Ejercicio de la acción social de responsabilidad frente a un Administrador mancomunado que dimitió de su cargo en diciembre de 2002. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Cualquier accionista puede obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta: Las Cuentas Anuales.

Burgos, 8 de octubre de 2004.-El Administrador Único, Jesús Peña Lebrero.-47.474.