Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, con el asesoramiento en Derecho del Letrado Asesor, se convoca a los Sres. Socios de la compañía a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Sevilla, Hotel Bécquer, calle Reyes Católicos, n.º 4, el próximo día 26 de noviembre a las 19.00 horas en primera convocatoria, y en su caso el siguiente día 27 de noviembre, en el mismo lugar y hora con el carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del objeto social. Nueva redacción del artículo 2 de los Estatutos Sociales como consecuencia de dicha modificación. Segundo.-Modificación del sistema de retribución de los Administradores. Nueva redacción del artículo 8 de los Estatutos Sociales como consecuencia de dicha modificación. Tercero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas y fijación del plazo del mismo. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación si procede del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 144.1 c) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes con la justificación de las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 1 de octubre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración.-D. Ignacio García Montes.-48.729.