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Convocatoria Junta general Extraordinaria

Por medio de la presente, se convoca a los Sres. socios de Mecacolonia, S.L., a la Junta General Extraordinaria que la sociedad celebrará a las 18,00 horas del próximo día 16 de noviembre en el domicilio social. La misma se desarrollará a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas del ejercicio 2003. Aplicación del resultado del ejercicio 2003. Censura de la gestión social. Se informa a los Sres. socios que pueden obtener de la sociedad, de manera inmediata y gratuita, los documentos que habrán de ser sometidos a su aprobación en la Junta. Segundo.-Información a los Sres. socios de la notificación cursada por el socio don Federico Ostos Orejuela poniendo en conocimiento de la entidad su intención de proceder a transmitir el 12,5 % que ostenta del capital social por un importe de 203.614,50 euros, que percibirá al contado de don Francisco Reyes Rojas (5.260 participaciones y el 50 % de la pasada ampliación de capital) y doña Sandra María Reyes Rojas (5.259 participaciones y el 50 % de la pasada ampliación de capital). Tercero.-Información a los Sres. socios del derecho que les asiste para la adquisición preferente de dichas participaciones. Los socios concurrentes a la Junta general tendrán preferencia para la adquisición. Si son varios los socios concurrentes interesados, se distribuirán las participaciones entre todos ellos a prorrata de su participación en el capital social. Cuarto.-Autorización, o en su caso denegación, al socio don Federico Ostos Orejuela para que proceda a la transmisión que ha anunciado. Quinto.-Modificación del sistema de organización del órgano de administración de la sociedad: cambio de Consejo de Administración a órgano unipersonal (Administración Único). Cese de los Sres. Consejeros. Nombramiento de don Francisco Javier Callejas Bueno como administrador. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Fuente Carreteros, 11 de octubre de 2004.-Epifanio Juarranz de la Fuente, Presidente del Consejo de Administración.-47.466.