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Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de «Neuropharma Sociedad Anónima», a la Junta General que tendrá lugar en los salones del Sofitel Madrid Aeropuerto, sito en la Avda de la Capital de España, Madrid n.º 10, Campo de las Naciones (28042 Madrid), de Madrid, a las 12:00 horas del día 15 de noviembre de 2004, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, 16 de noviembre de 2004, y a igual hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.-Elevación a nueve del número máximo de miembros del Consejo de Administración y consiguiente modificación del artículo 14 de los Estatutos. Segundo.-Nombramiento de nuevos Consejeros. Tercero.-Cese de Consejeros. Cuarto.-Adición de un nuevo artículo 14 bis de los Estatutos Sociales relativo a la retribución de los Administradores y adopción de acuerdos al respecto. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta General de Accionistas en cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas, con designación de interventores si fuera necesario.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que está previsto que la Junta General se celebre el día 15 de noviembre de 2004 en primera convocatoria.

Se informa a los señores accionistas que en relación con los puntos Primero y Cuarto del presente Orden del Día, a partir de la presente convocatoria, podrán examinar en el domicilio social, calle José Abascal núm. 2, 1.ª planta, Madrid (C.P. 28003), y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, solicitando su entrega o envío gratuito, el texto íntegro de los documentos a que se refiere el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 25 de octubre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. D. Sebastián Cuenca Miranda.-48.555.