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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo de la Reunión del Consejo de Administración de fecha 15 de octubre de 2004, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social de la Compañia, sito en Paseo de Gracia, número 121, principal, de Barcelona, para el próximo día 29 de noviembre de 2004, a las 11 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria para el siguiente día 30 de noviembre de 2004, a la misma hora y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2004 y siguientes. Segundo.-Si procede, renovación total o parcial del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos Consejeros. Tercero.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Barcelona, 15 de octubre de 2004.-Doña M.ª José Pou Rovira, Secretaria del Consejo de Administración.-47.721.