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El Consejo de Administración acordó, en reunión de 19 octubre 2004, convocar Junta General Ordinaria y/o extraordinaria, según Sentencia de 23 abril 2004 del Juzgado Primera Instancia 3 de Móstoles en Procedimiento Ordinario 721/2003, pendiente de Recurso Apelación, y Auto 23 septiembre 2004 del Juzgado Mercantil 1 de Madrid, Jurisdicción Voluntaria 9/2004, a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria, el 20 noviembre 2004, a las 10 horas, o, en segunda convocatoria, a la misma hora al día siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y del Informe de la Auditoría de cuentas), y la aplicación del Resultado del ejercicio económico cerrado el 31 diciembre 2002. Censurar, en su caso, la gestión social. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y del Informe de la Auditoría de cuentas), y la aplicación del Resultado del ejercicio económico cerrado el 31 diciembre 2003. Censurar, en su caso, la gestión social. Tercero.-Cese y nombramiento del órgano de Administración. Cuarto.-Nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad. Quinto.-Delegación de facultades que procedan en orden a la ejecución de los acuerdos que se adopten en la Junta. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta en la forma prevista en la Ley.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista tiene derecho, en cuanto a los puntos primero y segundo del orden del día, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluido los Informes de la Auditoría de Cuentas, emitidos por la Entidad Unión de Auditores Europeos, Sociedad Limitada, designada en Juntas Generales de la Sociedad de 22 diciembre 2000 y 29 diciembre 2003. Móstoles, 20 de octubre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Heliodoro Sánchez Aguilera.-48.106.