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Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 19 de noviembre de 2004 a las 11'30 horas, en los locales del Hotel Alfonso VIII, Avda. Alfonso VIII, n.º 32, de Plasencia (Cáceres), con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la sociedad y las consolidadas del Grupo, correspondientes a los ejercicios sociales 2002 y de 2003, así como las propuestas de aplicación de resultados de los mismos ejercicios. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante los ejercicios 2002 y 2003. Tercero.-Examen y respuesta, si procede, de las cuestiones planteadas por escrito por Construcciones Martynar, S. L., en la Junta General de fecha 30 de mayo de 2003. Cuarto.-Disolución de la sociedad. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades.

Asistirá Notario, a instancia de la sociedad.

Conforme al articulo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta para su aprobación, así como el informe de gestión.

Plasencia, 18 de octubre de 2004.-Secretario del Consejo de administración, José Felipe Masa Fernández.-48.005.