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Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Padilla, 17, a las doce horas, del día 22 de noviembre de 2004, en primera convocatoria, y el día 23 de noviembre de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento, ratificación, reelección y cese de Consejeros. Segundo.-Cambio de domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales. Tercero.-Sustitución de la Sociedad Gestora de los activos de la sociedad. Cuarto.-Sustitución de la Entidad Depositaria de los activos de la sociedad y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales. Quinto.-Sustitución del auditor de cuentas de la sociedad. Sexto.-Revocación de los acuerdos adoptados en el punto 6.º del respectivo Orden del día de las Juntas de accionistas celebradas el 12 de junio de 2003 y el 17 de junio de 2004. Séptimo.-Adaptación a la nueva Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva. Modificación de los artículos 1, 2, 5 y 7 de los Estatutos sociales. Octavo.-Comité de Auditoría. Medidas a adoptar. Modificación estatutaria. Noveno.-Adaptación a la Ley 26/2003 de 17 de julio. Reglamento de Junta. Acuerdos a adoptar, en su caso. Décimo.-Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados. Undécimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable; también podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 21 de octubre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Fernando Godino Reyes.-47.960.