Contingut no disponible en valencià
Junta general extraordinaria
El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Padilla, 17, a las doce horas, del día 22 de noviembre de 2004, en primera convocatoria, y el día 23 de noviembre de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.-Nombramiento, ratificación, reelección y cese de Consejeros. Segundo.-Cambio de domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales. Tercero.-Sustitución de la Sociedad Gestora de los activos de la sociedad. Cuarto.-Sustitución de la Entidad Depositaria de los activos de la sociedad y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales. Quinto.-Sustitución del auditor de cuentas de la sociedad. Sexto.-Revocación de los acuerdos adoptados en el punto 6.º del respectivo Orden del día de las Juntas de accionistas celebradas el 12 de junio de 2003 y el 17 de junio de 2004. Séptimo.-Adaptación a la nueva Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva. Modificación de los artículos 1, 2, 5 y 7 de los Estatutos sociales. Octavo.-Comité de Auditoría. Medidas a adoptar. Modificación estatutaria. Noveno.-Adaptación a la Ley 26/2003 de 17 de julio. Reglamento de Junta. Acuerdos a adoptar, en su caso. Décimo.-Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados. Undécimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable; también podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 21 de octubre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Fernando Godino Reyes.-47.960.
Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid