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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores socios a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en Villanueva de la Cañada (Madrid), urbanización «Villafranca del Castillo», calle Castillo de Berlanga, número 16, el día 26 de noviembre de 2004 a las 13:30 horas, en primera convocatoria, o el 27 de noviembre a la misma hora y lugar en segunda convocatoria para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales, Memoria e informe de gestión del ejercicio de 2002 y acuerdo sobre distribución del resultado. Tercero.-Aprobación de las cuentas anuales, Memoria e informe de gestión del ejercicio de 2003, y acuerdo sobre distribución del resultado. Cuarto.-Análisis de la situación financiera y aprobación de la gestión del Órgano de Administración. Quinto.-Acuerdo para la disolución de la sociedad y aprobación del informe. Cese de Administradores. Nombramiento de liquidadores y duración del cargo, en los más amplios términos que acuerde la Junta. Aprobación de normas sobre disolución, reparto del patrimonio y liquidación de la sociedad. Aprobación del Balance inicial. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Todo socio podrá examinar en el domicilio indicado para la celebración de la Junta u obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 22 de septiembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Javier Llanes Garrido.-47.731.