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Junta General Extraordinaria

Por el órgano de administración se convoca Junta General Extraordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social sito en la calle Llull, 47-49, ático, 7.ª, Barcelona, el próximo día 22 de Noviembre de 2004, a las diecinueve horas, en primera convocatoria o, en segunda, el siguiente día 23 de Noviembre de 2004, a las diecinueve horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación y aprobación de la gestión realizada hasta el día de la fecha por el Administrador único. Segundo.-Declarar cesado, por transcurso del plazo por el que fue nombrado, al actual Administrador. Nombramiento de Administrador único o de nuevo órgano de administración, con la consiguiente modificación estatutaria, si procede. Tercero.-Ampliación de capital de hasta 480.328,88 € con posibilidad de suscripción incompleta, mediante la emisión de nuevas acciones, consistiendo el contravalor en aportaciones dinerarias y de conformidad con la Propuesta y el Informe. Delegación durante el plazo de un año en el órgano de administración de la facultad de señalar la fecha en que el acuerdo ya adoptado de ampliación de capital deba llevarse a efecto en la cifra acordada y de fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de Junta General. Cuarto.-Delegar en el órgano de administración la facultad de acordar en una o en varias veces el aumento de capital social hasta una cifra determinada en la oportunidad y en la cuantía que decida sin previa consulta a la junta general. Quinto.-Modificación del régimen de transmisión de las acciones y restricciones a dicha transmisión, con la consiguiente modificación estatutaria. Sexto.-Disolución y liquidación de la sociedad y nombramiento de liquidador/es.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 19 de octubre de 2004.-El Administrador único D. Miquel Vila Regard.-47.738.