Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se comunica que la Junta Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, celebrada en el domicilio social el 18 de diciembre de 2003 aprobó por unanimidad los siguientes acuerdos: Primero: Aprobar, por unanimidad, el Balance de la compañía cerrado a día 31 de octubre de 2001, el cual se encuentra debidamente verificado por don Manuel López Ruisánchez miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas número 4.146 con Domicilio en Santander, calle Calvo Sotelo, número 23, primero izquierda, Auditor de cuentas designado al efecto por el Órgano de Administración de la Sociedad. A la vista de dicho balance, así como de la verificación del citado Auditor de cuentas, se examina y se aprueba por unanimidad reducir el capital de la sociedad con la finalidad de constituir una reserva voluntaria en la cantidad de 354.240 euros de forma que el capital de la sociedad queda fijado en un millón quinientos noventa y cuatro mil ochenta euros (1.594.080 euros).

Dicha reducción se lleva a cabo mediante la reducción del valor nominal de las 177.120 acciones nominativas de la Compañía, número 1 al 177.120, ambas inclusive, que pasan de tener 11 euros de valor nominal cada una de ellas a un valor de 9 euros cada una.

Segundo: Como consecuencia de los anterior, modificar el artículo 5 de los Estatutos Sociales, que pasará a tener la siguiente redacción: Artículo 5.o El capital social se fija en la cuantía de un millón quinientos noventa y cuatro mil ochenta euros (1.594.080 euros), representado por 177.120 acciones nominativas de 9 euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del 1 al 177.120, ambas inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas.

Madrid, 19 de diciembre de 2003.-El secretario del consejo de administración, José Antonio Alonso González.-3.016.