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Edicto Secretaria Judicial D.a Cristina Navarro Poblet, del Juzgado de Primera Instancia 2 Vilafranca del Penedès En Vilafranca del Penedès, a 24 de diciembre de 2003.
Hace saber: Que por el presente se convoca judicialmente a Junta general extraordinaria 511/2003, Sección 4, de la sociedad Carrocerías y Automóviles, Sociedad Anónima, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso del acta anterior.
Segundo.-Aceptar la renuncia de don Luis Hill Llao, don Juan Peret Freixedas, don Francisco Ros Escudé, todos ellos miembros del Consejo de Administración de la entidad "Carrocerías y Automóviles, Sociedad Anónima": a efectos de 20-12-2002.
Tercero.-Aprobar y ratificar la gestión de los miembros del Consejo de Administración a efectos de 20-12-2002.
Cuarto.-Aprobar las cuentas anuales a efectos de 20-12-2002.
Quinto.-Nombrar Administrador de la sociedad a don Fernando Vinuesa Castillo.
Sexto.-Modificación de los Estatutos de la sociedad, por el cambio del Consejo de Administración al de Administrador único.
Séptimo.-A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria judicial, cualquier socio podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general extraordinaria judicial, así como a obtener de la sociedad, de forma gratuita, un ejemplar de dicha documentación.
Octavo.-Los socios pueden pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos mencionados.
La Junta se celebrará en el domicilio social de la entidad, sito en esta villa, Av. Tarragona, sin número, el día 25 de febrero, a las doce horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, siendo presidida por don Fernando Vinuesa Castillo.
Y para que sirva de notificación en forma a las personas que pueda interesar extiendo el presente en Vilafranca del Penedès, 24 de diciembre de 2003.-La Secretaria judicial.-3.022.
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