Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Edicto Secretaria Judicial D.a Cristina Navarro Poblet, del Juzgado de Primera Instancia 2 Vilafranca del Penedès En Vilafranca del Penedès, a 24 de diciembre de 2003.

Hace saber: Que por el presente se convoca judicialmente a Junta general extraordinaria 511/2003, Sección 4, de la sociedad Carrocerías y Automóviles, Sociedad Anónima, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso del acta anterior.

Segundo.-Aceptar la renuncia de don Luis Hill Llao, don Juan Peret Freixedas, don Francisco Ros Escudé, todos ellos miembros del Consejo de Administración de la entidad "Carrocerías y Automóviles, Sociedad Anónima": a efectos de 20-12-2002.

Tercero.-Aprobar y ratificar la gestión de los miembros del Consejo de Administración a efectos de 20-12-2002.

Cuarto.-Aprobar las cuentas anuales a efectos de 20-12-2002.

Quinto.-Nombrar Administrador de la sociedad a don Fernando Vinuesa Castillo.

Sexto.-Modificación de los Estatutos de la sociedad, por el cambio del Consejo de Administración al de Administrador único.

Séptimo.-A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria judicial, cualquier socio podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general extraordinaria judicial, así como a obtener de la sociedad, de forma gratuita, un ejemplar de dicha documentación.

Octavo.-Los socios pueden pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos mencionados.

La Junta se celebrará en el domicilio social de la entidad, sito en esta villa, Av. Tarragona, sin número, el día 25 de febrero, a las doce horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, siendo presidida por don Fernando Vinuesa Castillo.

Y para que sirva de notificación en forma a las personas que pueda interesar extiendo el presente en Vilafranca del Penedès, 24 de diciembre de 2003.-La Secretaria judicial.-3.022.