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Documento BORME-C-2004-21060

HOTELERA EL CARMEN, S. A.

Publicado en:
«BORME» núm. 21, páginas 3184 a 3184 (1 pág.)
Sección:
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
Referencia:
BORME-C-2004-21060

TEXTO

Por acuerdos del Consejo de Administración en sesiones celebradas los días 22 de Diciembre de 2003 y de 22 de Enero de 2004, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de Madrid, Paseo de la Castellana, 49, el día 23 de Febrero de 2004, a las trece horas, en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora, en segunda, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes a los ejercicios de 1.o de Octubre 2002 al 30 de Septiembre de 2003 y del 1.o de Octubre de 2003 al 31 de Diciembre de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes a los ejercicios de 1.o de Octubre 2002 al 30 de Septiembre de 2003 y del 1.o de Octubre de 2003 al 31 de Diciembre de 2003.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social correspondiente a los ejercicios del 1.o de Octubre de 2002 al 30 de Septiembre de 2003 y del 1.o de Octubre de 2003 al 31 de Diciembre de 2003.

Cuarto.-Informe del Director General sobre los ejercicios finalizados el 30 de Septiembre de 2003 y el 31 de Diciembre de 2003.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegación especial de facultades, si procede.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Tienen derecho de asistencia y voto los accionistas que posean al menos 100 acciones, pudiendo a estos efectos agruparse los que posean menos.

Para poder asistir a la Junta, los tenedores de acciones deberán depositarlas en la Caja social, contra resguardo, con al menos cinco días de antelación a la celebración de la Junta, salvo que las tengan depositadas en establecimientos de crédito, en cuyo caso bastará con que depositen el resguardo.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán, a aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 26 de enero de 2004.-Mario Zala Herzl.-2.736.

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