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Junta general ordinaria y extraordinaria

El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo 19 de noviembre de 2004, a las 16:00 horas, en esta Capital, en la calle Espíritu Santo, número 33, y, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Presentación y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, todo ello del ejercicio 1999. Segundo.-Presentación y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, todo ello del ejercicio 2000. Tercero.-Presentación y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, todo ello del ejercicio 2001. Cuarto.-Presentación y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, todo ello del ejercicio 2002. Quinto.-Presentación y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, todo ello del ejercicio 2003. Sexto.-Cese y nombramiento de nuevos Consejeros del Consejo de administración. Séptimo.-Informe del Consejo de administración, sobre los siguientes puntos:

1. Ventas efectuadas por el Consejero Delegado y, en su caso, de los interventores judiciales, en la suspensión de pagos y con anterioridad a ella.

2. Activo Inmobiliario restante de la sociedad. 3. Destino del resultado de las ventas realizadas con o sin intervención de los interventores judiciales. 4. Relación de deudas, al día de hoy, tanto hipotecarias, ejecutivas, como de cualquier clase que tenga la sociedad. 5. Negociaciones, si en su caso existieran, para el pago de las deudas, o si las mismas están pagadas, o su recibo.

Octavo.-Ofrecimiento a la Junta por parte de la accionista doña Eulogia Rodríguez Castellano, de las acciones que son de su propiedad.

Noveno.-Debate y toma de decisiones sobre la posibilidad de cesión de terrenos para la explotación de instalaciones de energías renovables y aerogeneradores. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

A partir de la presente convocatoria se hallan disponibles en el domicilio donde se celebrará la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, para ser entregados a los Accionistas de forma inmediata y gratuita los documentos a que alude el art. 212, n.º 2 de la Ley de Sociedades Anónimas. Igualmente, si procede, tienen a su disposición, para su examen, en el referido domicilio, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo sobre las mismas, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de octubre de 2004.-Don Ignacio Rodríguez Rodríguez. Presidente.-48.245.