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Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad Balneario de Caldas de Oviedo, S. A., que se celebrará en Oviedo, calle Arquitecto Reguera, número 11, en primera convocatoria a las 10 horas del día 20 de noviembre de 2004 y en segunda convocatoria al día siguiente, a la misma hora y lugar, a fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Transformación de las acciones de la compañía de «al portador» en «nominativas» y adopción de los acuerdos complementarios. Segundo.-Sustitución y canje de los títulos emitidos en la compañía, conforme al procedimiento establecido en el artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas, a consecuencia de la transformación de las acciones de «al portador» a «nominativas». Tercero.-Aumento de capital social en 900.027,55 euros, mediante la emisión de 29.951 nuevas acciones con un valor nominal de 30,05 euros por acción y con cargo a aportaciones dinerarias, adoptando los acuerdos complementarios. Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y, aprobación, en su caso, del acta de la presente reunión.

Conforme disponen los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta por sí, o debidamente representados, los accionistas que hubieren efectuado el depósito de sus acciones o, en su caso, el certificado acreditativo de su depósito en entidad bancaria, con cinco días de antelación al de la celebración de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe de los administradores, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y a solicitar su entrega o envío gratuito.

En Oviedo, 27 de octubre de 2004.-Don Pedro Pisa Menéndez, Presidente del Consejo de Administración.-49.390.