Butlletí Oficial de l'Estat

El Administrador Unico de la Sociedad Canteras Bogas, Sociedad Anónima, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales convoca a todos los accionistas de esta Compañía, a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 15 de noviembre de 2004, a las 9,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la Entidad, sito en la calle Lucero, sin número de 28350 Cienpozuelos (Madrid), con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación del balance presentado por el Administrador, de fecha 31 de agosto de 2004, verificado por los Auditores de cuentas de la Sociedad en informe de fecha 21 de octubre de 2004. Segundo.-Reducción de capital a cero euros, para compensar pérdidas, amortizando la totalidad de las diez mil acciones nominativas, números uno a diez mil, de 6,010121 euros de valor nominal cada una de ellas, ambas inclusive, en que se divide el Capital Social de la Compañía. Aumentar simultáneamente el Capital de la Compañía hasta la cifra de trescientos sesenta mil euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 360 acciones nominativas, de mil euros de valor nominal cada una, numeradas correlativamente, del 1 al 360, ambas inclusive, que tendrán iguales características y derechos mediante aportación dineraria. Los accionistas dispondrán de un derecho de suscripción preferente de acuerdo con lo previsto en los artículos 158.2 y 169 de la Ley de Sociedades Anónimas, durante el plazo de un mes, a contar desde la comunicación escrita a los accionistas para que ejerciten su derecho preferente en la proporción al valor nominal de las acciones que posean. El desembolso de las acciones se hará en efectivo. En el caso de que transcurrido el periodo de suscripción preferente no hubiese sido suscrito íntegramente el capital social, el capital quedará aumentado en la cuantía de las suscripciones realmente efectuadas y las cantidades efectivamente suscritas. Tercero.-Delegación especial de facultades al Administrador Unico de la Sociedad. Cuarto.-Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos que se adopten. Quinto.-Aprobación, si procede de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción y aprobación del acta de la Junta, por cualquiera de los medios establecidos en la Ley.

En el domicilio social está a disposición de los Señores Accionistas, para su examen, el texto íntegro de la modificación propuesta y de los documentos a aprobar pudiendo solicitar la entrega o envío, de forma gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes técnicos establecidos en la Ley.

Cianpozuelos, 20 de octubre de 2004.-El Administrador Unico, Juan Gabriel Cruzadfo Carpintero.-48.253.