El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 20 de noviembre de 2004, a las 10:00 horas, en el domicilio social, calle Serrano, 88 de Madrid, y en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionadas si no hubiera habido quórum suficiente para su celebración en primera convocatoria, para deliberar sobre el siguiente:
Orden del día
Primero.-Revocación del acuerdo de gestión suscrito con la entidad Espírito Santo Gestión, Sociedad Anónima, SGIIC y otorgamiento de un nuevo acuerdo de gestión a suscribir con la entidad Cajamar Gestión SGIIC, Sociedad Anónima. Segundo.-Revocación de Banco Espírito Santo, Sociedad Anónima como entidad depositaria y designación de Banco Inversis Net, Sociedad Anónima como nueva entidad depositaria. Modificación del Artículo 1 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del Artículo 3 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Modificación de la política de inversión de la sociedad, y consiguiente modificación del Artículo 7 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 20 de octubre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Bernabé Barquín.-48.685.
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