Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador Único de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta General que, con carácter de ordinaria, se celebrará el próximo día 22 de noviembre de 2004, a las 18.00 horas, en el domicilio social, «Casa Codorniu», en Sant Sadurní d'Anoia, provincia de Barcelona, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 23 de noviembre de 2004, a las 18:30 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2004, debidamente auditados por los Auditores de Cuentas de «Codorniu, S.A.». Segundo.-Aprobar la propuesta de aplicación de resultados obtenidos durante el ejercicio cerrado a 30 de junio de 2004, formulada por el Administrador Único de «Codorniu, S.A.». Tercero.-Aprobar la dotación de la provisión para pensiones con cargo a la cuenta de reservas voluntarias. Cuarto.-Aprobar la gestión social desempeñada por el Administrador Único durante el ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2004. Quinto.-Nombrar a los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

De conformidad con lo establecido por el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Para el derecho de asistencia a la Junta los accionistas deberán atenerse a lo preceptuado en el artículo 18 de los Estatutos sociales de la compañía.

Sant Sadurní d'Anoia, 27 de octubre de 2004.-El Administrador Único «Unideco, S.A.» representado por Doña María del Mar Raventós Chalbaud.-49.340.