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Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Euroforum Edificio Infantes, calle del Rey, número 38, San Lorenzo de El Escorial (Madrid), el próximo 23 de noviembre de 2004, a las 13:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 25 de noviembre de 2004, a la misma hora en el mismo lugar, en segunda convocatoria, todo ello con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de la denominación social modificando, en consecuencia, el artículo 1.º de los Estatutos Sociales. Segundo.-Trasladar el domicilio social modificando, en consecuencia, el artículo 4.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Renuncia y nombramiento de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Delegaciones. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los textos íntegros de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes sobre las mismas, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. En Madrid, 29 de octubre de 2004.-La Secretaria no Consejera, María José Font Boix.-49.396.