Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejero Delegado de esta Sociedad se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 30 de noviembre de 2004, a las 12:00 horas, en la Calle Velázquez, 90, 2.º piso, de Madrid, y en segunda convocatoria, el día siguiente, 1 de diciembre de 2004, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003, y aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio. Tercero.-Modificación del Artículo 11 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Protocolización de acuerdos y delegación de facultades. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación, en su caso de Interventores de la misma.

En cumplimiento de los Artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2003, y en su caso, el Informe de Gestión y el de los Auditores de Cuentas, así como el Informe del Consejo sobre la modificación estatutaria que se propone. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a su solicitud y por correo, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 20 de octubre de 2004.-El Consejero Delegado, Héctor Ara Sanz.-48.475.