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Convocatoria junta general

El Consejo de Administración de Navaplex, S.A., acuerda la convocatoria de la Junta General de Accionistas, para el día 27 de noviembre de 2.004, a las 12 horas en primera convocatoria y para el 28 de noviembre de 2.004 en segunda convocatoria, a la misma hora; en ambos casos, a celebrar en el domicilio social de la entidad, calle Capelamendi número 26, de Vitoria-Gasteiz,con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2.003. Dichos documentos se hallan a disposición de los señores accionistas para su comprobación y análisis en el domicilio social. Segundo.-Examen y aprobación en su caso de la propuesta del Consejo de Administración de aplicación de resultados del citado ejercicio. Tercero.-Ruegos y Preguntas. Cuarto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General. Quinto.-Aprobación del Acta de la sesión.

Vitoria-Gasteiz, 13 de octubre de 2004.-Luis Ignacio Blanco Bombin, Secretario del Consejo de Administracion.-48.216.