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Convocatoria de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 15 de octubre de 2004, se convoca, con carácter extraordinario, una reunión de la junta general de accionistas de la entidad «Bienes de Equipo Industriales y Medioambientales S. A.», para que, en primera convocatoria el día 23 de noviembre de 2004, a las 10.00 horas, en el domicilio social; y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, delibere y acuerde lo procedente, con relación al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros y de Secretario, no Consejero. Segundo.-Deliberación y, en su caso, adopción de los acuerdos que procedan sobre las acciones legales a adoptar para la protección de los intereses sociales. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Se deja constancia expresa de que se requerirá al Notario para que levante acta de la reunión de la junta, por haberlo solicitado así accionistas de la entidad con un porcentaje superior al uno por ciento del capital social (art. 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas). Riaño, Langreo, Asturias, 19 de octubre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, José Vicente Zapico Zapico.-48.431.