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Convocatoría de Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad, ha tomado el acuerdo de convocar a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Edificio Urgull, Planta 2.ª, local 10, de Zuatzu, San Sebastián (Gipuzkoa), a las diez horas y treinta minutos del día 22 de Noviembre de 2004, en primera convocatoria, y a los mismos lugar y hora el día siguiente, en segunda, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Renovación, revocación y nombramiento del Consejo de Administración. Segundo.-Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoría, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día conforme estable el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que a tenor de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas levante acta notarial de la Junta.

San Sebastián, 21 de octubre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Francisco Javier Michelena Ruiz.-49.547.