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Junta General Extraordinaria

Se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en San Vicente del Raspeig (Alicante), Camí del Rodalet, n.º 4, el día 3 de diciembre de 2004, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación si procede del Balance de Transformación de la Sociedad, cerrado con fecha 2 de diciembre de 2004. Segundo.-Acordar la transformación de la mercantil, de Sociedad Anónima en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Tercero.-En el supuesto de aprobación de los dos puntos anteriores dejar sin efecto ni valor alguno los Estatutos Sociales que venían rigiendo la sociedad y aprobación de los nuevos Estatutos de la sociedad «Mayja, S. L.». Cuarto.-Anulación de las acciones de la sociedad y adjudicación de las participaciones de la sociedad «Mayja, S. L.». Quinto.-Designación de las personas que han de desarrollar las funciones en el Órgano de Administración de la Sociedad. Sexto.-Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos que se adopten. Séptimo.-Ruegos y Preguntas. Octavo.-Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del Acta.

Se hace constar, el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta efectuada por los Administradores de la Sociedad, así como del informe justificativo de la misma o, en su caso, de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Alicante, 21 de octubre de 2004.-Los Administradores solidarios, Alfredo Mayans Llavador y José Mas Javaloyes.-48.317.