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Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad ha decidido convocar a los señores accionistas de "Menfis la Decoración de la Ventana, Sociedad Anónima" a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía el próximo día 29 de noviembre de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, de no alcanzarse el quórum legal, en segunda convocatoria, el día siguiente 30 de noviembre en el mismo lugar y hora indicados, y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Presentación y estudio del estado financiero y económico de la Sociedad, estado de cuentas. Situación del activo y el pasivo, con relación de deudores y acreedores a septiembre de 2004. Informe y examen de las deudas exigibles a corto y medio plazo, así como las vencidas e impagadas. Segundo.-Informe de los administradores acerca de los dictámenes recibidos de los letrados en relación a la iniciación de un proceso concursal. Coste del mismo y aprobación en su caso de la forma de financiación. Tercero.-Proposición, y en su caso aprobación del acuerdo de disolución de la sociedad por la causa prevista en el artículo 260.4 del RDL 1564/1989 la Ley de Sociedades Anónimas. Cese del Consejo de Administración de la Sociedad. Apertura del periodo de liquidación y nombramiento de los liquidadores. Otorgamiento de facultades. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han se ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo, 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Madrid, 20 de octubre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don José Jiménez Diufain.-49.288.