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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 5 de octubre de 2004, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía, en primera convocatoria para el día 24 de noviembre de 2004 a las 16'30 horas, en el domicilio social de la compañía, Muralla del Carme, 22-24, 1.º 5.ª, de Manresa, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si fuese necesario, en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese de consejero. Segundo.-Nombramiento de consejero. Tercero.-Aumento de capital y correspondiente modificación del artículo estatutario. Cuarto.-Modificación del artículo 15.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Facultar para elevar a públicos los acuerdos. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones representativas, por sí mismos o debidamente agrupados con otros, que representen un mínimo del uno por mil del capital social y que, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, las tengan inscritas en el libro registro de acciones nominativas.

Manresa, 5 de octubre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Pere Ribera Sellarès.-48.292.