State Agency Official State Gazette

Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en Catarroja (Valencia), en su domicilio social,calle 31 n.º 13, Polígono Industrial, el día 30 de noviembre de 2.004 a las doce horas en primera convocatoria y, para el día siguiente en el mismo lugar y fecha en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Conveniencia de trasladar el domicilio social a Málaga, calle Rosa de los Vientos, n.º 27 Polígono Insustrial El Viso 3.ª fase, y,consecuentemente con ello, darle la publicidad que se establece en el artículo 150 de la Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Modificar, en su caso, el artículo 4 de los estatutos sociales. Tercero.-Facultar a todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración para que, indistintamente, puedan comparecer ante Notario de su elección y otorgar la escritura correspondiente a estos acuerdos, así como para suscribir cuantos documentos de ampliación, ratificación o adicionales fueran precisos hasta conseguir la inscripción de este documento público en el Registro Mercantil que corresponda. Cuarto.-Periodo de ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Cualquier accionista tiene derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Catarroja (Valencia), a 22 de octubre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Tomás Cardeñas Blasco.-49.292.