Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo de Consejo de Administración de la sociedad «Consorcio Empresarial San Vicente-Sur, Sociedad Anónima», con C.I.F. número A-53346441, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General, que con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social de la mercantil sito en la Avenida Doctor Fleming 7, bajo de Alicante, el 29 de noviembre de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en segunda el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente.

Orden del día

Primero.-Ratificación de los acuerdos establecidos en la Junta General Ordinaria celebrada en fecha de 29 de junio de 2004, en cuanto a la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2003, y la aplicación del resultado. Segundo.-Ratificación de los Consejeros nombrados por cooptación, cese y nombramiento de los Consejeros del órgano de administración. Tercero.-Subsanación y ratificación de las modificaciones estatutarias acordadas en Junta General Ordinaria celebrada en fecha de 29 de junio de 2004, a los fines de inscripción. Cuarto.-Delegación de facultades.

Derecho de Información:

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes de gestión. Así mismo los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos requeridos por la Ley, las propuestas de acuerdos y los preceptivos informes emitidos por el Consejo de Administración y pedir la entrega o el envio gratuito de todos los documentos.

Celebración de la Junta en Segunda Convocatoria:

Se comunica a los señores accionistas que de no mediar anuncio expreso en contrario a través de la prensa diaria la junta se celebrará en segunda convocatoria en el día, lugar y hora expresados anteriormente.

Alicante a, 26 de octubre de 2004.-El Secretario del Consejo, don Francisco Javier Iniesta Ribelles.-49.529.