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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, en reunión celebrada el día 7 de octubre de 2004, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid, en la calle Argensola, n.º 6-1.º, a las catorce horas del día 24 de noviembre de 2004, con asistencia de Notario, de acuerdo con el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Sr. Presidente sobre la marcha de la Sociedad. Segundo.-Reparto de dividendos. Tercero.-Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de esta Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Para la asistencia a la reunión, a la que tienen derecho los titulares por sí o agrupados, de diez o más acciones, será imprescindible la previa presentación en el domicilio social de las propias acciones, de su resguardo provisional o del certificado acreditativo de su depósito en Entidad autorizada con al menos cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta. En ese momento, se hará entrega al peticionario de la tarjeta de asistencia expedida por la propia Sociedad, único documento legitimatorio para el ejercicio de asistencia y voto. No se entregarán tarjetas de asistencia después de cumplido el plazo de solicitud.

Madrid, 17 de octubre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Luis Alberto Salazar-Simpson Bos.-48.650.