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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Conforme lo dispuesto en el articulo 100,2 de la Ley de Sociedades Anonimas y a instancia del socio Frigorificos Fandiño, S. A., se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta sociedad, que se celebrara en el domicilio social (Factoría de Verdeal-Domaio, Moaña), el día 19 de noviembre de 2004, a las 17,00 horas, en primera convocatoria y, si fuera necesario, el día siguiente, en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.-Análisis exhaustivo y votación, en su caso, de acuerdo con lo previsto en el articulo 100,3 de la Ley de Sociedades Anónimas, de la totalidad de los asuntos planteados por el socio Frigorificos Fandiño, S .A., en el requerimiento de convocatoria de Junta General Extraordinaria realizado el día de 21 de octubre de 2.004 ante el Notario D. José Luis Espinosa de Soto, al numero 1.778 de su protocolo, requerimiento que consta ya en poder de la totalidad de los accionistas. Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la ratificación y/o subsanación de la totalidad de los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Fandicosta, S. A. celebrada el día 6 de agosto de 2004, a estos efectos, y de acuerdo con lo previsto en el articulo 115.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, se volverían a someter expresamente a la aprobación de la Junta, en su caso, los siguientes puntos:

a) Cese del Consejo de Administración y nombramiento de nuevo Consejo o sustitución de dicho Órgano por Administrador o Administradores Solidarios. Modificación, en su caso, de los Estatutos de la Sociedad en relación con el nuevo órgano rector de la misma (artículos 7, 8, 9, 12, 14, 16 y 20).

b) Modificación de los Estatutos de la Sociedad en relación con el apartado 11. constitucion, apartado B). Supuestos especiales.

Tercero.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la ratificación de la gestión hasta la fecha del Administrador Unico de la sociedad.

Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegacion de facultades, en su caso, para la elevacion a publico de los acuerdos adoptados.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas de la Sociedad, de conformidad con lo establecido en el articulo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, de examinar en el domicilio social el texto integro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas. Los accionistas tendran asimismo derecho a pedir la entrega o envio gratuito de todos los documentos mencionados.

Vigo, 28 de octubre de 2004.-Administrador Único, D. Ángel Martínez Varela.-49.862.