Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad adoptado con fecha 27 de octubre de 2004,y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en Madrid, calle Alcalá, 15 (Casino de Madrid), el próximo día 22 de noviembre de 2004 a las 11:30 horas en primera convocatoria, la cual de no poder constituirse válidamente, se celebrará en segunda convocatoria, el día 23 de noviembre de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar. En dicha Junta se procederá a deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Plan de destino de beneficios extraordinarios derivados de la venta del inmueble sito en la calle Sevilla, número 2 de Madrid.

a) Oferta de compra de participaciones sociales de Álvarez Gómez Perfumes, Sociedad Limitada, y de acciones propias de Herminio Álvarez Gómez, Sociedad Anónima; autorización para la adquisición de acciones propias.

b) Inversiones alternativas de conformidad con el Artículo 42.3 del Texto Refundido de la Ley de Impuesto Sobre Sociedades.

Segundo.-Otorgamiento de facultades.

Tercero.-Varios, ruegos y preguntas.

Se ha requerido la presencia de notario para levantar acta de la Junta General, por lo que el Acta notarial tendrá la consideración de acta de la Junta.

Madrid, 27 de octubre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Rodríguez Carrasco.-49.833.