Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social (Valencia, calle Grabador Esteve, número 19), el próximo día 25 de noviembre de 2004, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del siguiente día 26 de noviembre en segunda, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos procedentes sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, y aprobación de la gestión de la Administración social, así como de la Memoria, Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Propuesta de Aplicación de Resultados y, en su caso, del Informe del Auditor de Cuentas referido todo ello al ejercicio 2003. Segundo.-Para el caso de no aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2003, acuerdo de reparto a cuenta de dividendos en los términos del artículo 216 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Estado de cumplimiento de la sentencia firme 493/2004 de la Audiencia Provincial de Valencia (sección 8.ª) de fecha 30 de junio de 2004. Cuarto.-Informe y opinión del Administrador con respecto a la realidad del hipótetico crédito reclamado por un ex accionista de la Sociedad. Quinto.-Informe del arqueo de Caja realizado en la toma de posesión del cargo de Administrador único de la entidad, cuantía de dinero existente y destino del mismo. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán examinar los documentos sometidos a su aprobación y decisión así como obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de todo ello.

En Valencia, a 20 de octubre de 2004.-Vicente Díaz Soriano, Administrador único.-49.538.